Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Киров

Компания "Первый Дортрансбанк" Обязанности: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ и процедурам комплаенса; Анализ операций по счетам, выявление рисков по 115-ФЗ; Комплаенс-контроль операций ВЭД; Взаимодействие с контролирующими органами. Требования: высшее образование; опыт работы в финансовом мониторинге банка; знание нормативных актов...

Руководитель направления (операционная надежность)

Киров

Компания "Коммерческий банк «Хлынов»" Банк Хлынов - это больше, чем просто работа, это пространство, где каждый сотрудник может быть уверен в завтрашнем дне. Наш успех - это: ✔️Вовлеченная команда; ✔️Поиск новых возможностей; ✔️Реализация собственных идей. Ваши обязанности будут включать: разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренней нормативно-правовой базы по...